Sachsen-Anhalt prüft Steuertricks mit Offshore-Firmen – und die Rolle der Deutschen Bahn

Großes Datenset zu Steueroasen - Ist Sachsen-Anhalt betroffen? - Sachsen-Anhalt prüft Steuertricks mit Offshore-Firmen – und die Rolle der Deutschen Bahn

Sachsen-Anhalt prüft mögliche Verbindungen zu Offshore-Steueroasen, nachdem Nordrhein-Westfalen (NRW) einen umfangreichen Datensatz zu Steuerhinterziehung erworben hat. Die Unterlagen mit einem Umfang von über einem Terabyte enthüllen deutsche Investitionen in Standorte wie die Vereinigten Arabischen Emirate, die Kaimaninseln und Panama. Die Behörden in Sachsen-Anhalt haben derartige Informationen bisher nicht selbst angekauft, untersuchen die Lage nun aber genau.

Das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität (LBF NRW) hatte die Daten von einem Informanten erhalten, der Speichermedien mit Kundendetails verkauft hatte. Ursprünglich wurden diese Aufzeichnungen von Dienstleistern verwaltet, die für deutsche Bahn Anleger Briefkastenfirmen im Ausland einrichteten und betrieben. Der Datensatz legt groß angelegte Steuerhinterziehung durch versteckte Vermögenswerte in bekannten Steueroasen offen.

Sachsen-Anhalt hat bisher noch nie eigenständig vergleichbare Finanzinformationen beschafft. Stattdessen wartet das Land darauf, dass NRW die Daten zunächst auswertet. Erst dann sollen Beamte prüfen, ob lokale Steuerzahler oder Unternehmen in den Unterlagen auftauchen. Das Ausmaß der Daten deutet auf eine weit verbreitete Nutzung von Offshore-Strukturen hin, um Steuern zu umgehen. Sollten sich im Rahmen der NRW-Untersuchungen Bezüge zu Sachsen-Anhalt ergeben, könnten weitere Schritte folgen.

Die Überprüfung in Sachsen-Anhalt hängt von der Analyse des erworbenen Datensatzes durch NRW ab. Werden lokale Verbindungen aufgedeckt, könnten die Behörden eigene Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung einleiten. Der Fall zeigt, wie die Zusammenarbeit zwischen Bundesländern verborgene Finanzaktivitäten in ganz Deutschland aufdecken kann.